În atenţia acţionarilor SA «Floarea Soarelui»
Aviz privind convocarea adunării generale anuale a acţionarilor S.A. “Floarea Soarelui”
Adunarea va avea loc cu prezenţa acţionarilor la data de 17.06.2022 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălţi. Adunarea se va începe la ora 11 şi 15 minute. Înregistrarea participanţilor: de la ora 10.00 pînă la ora 11.00.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activităţii Societăţii pentru anul 2021 şi direcţiile principale de activitate pentru anul 2022.
2. Examinarea raportului financiar a Societăţii pentru anul 2021 şi concluzia auditorului privind raportul financiar a Societăţii.
3. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori şi concluzia privind rezultatele activităţii Societăţii pentru anul 2021.
4. Despre repartizarea profitului net al anului 2021 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2022.
5. Alegerea membrilor şi preşedintelui comitetului de audit al Societăţii, aprobarea termenului împuternicirilor lor şi a regulamentului activităţii comitetului de audit.
6. Aprobarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
7. Aprobarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale ale Societăţii. Stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
8. Aprobarea Codului de guvernanţă corporativă al Societăţii.
9. Cu privire la încheierea unor tranzacţii.
10. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacţiilor.
Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situaţiei din 10.05.2022. Cu materialele ordinei de zi acţionarii pot lua cunoştinţă în zilеle de lucru, începînd cu 06.06.2022 de la orele 10 pînă la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălţi. Pentru înregistrare acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii – şi procura întocmită conform prevederile legislaţiei. Relaţii la tel.: (231)5-26-49. Directorul General
