AVIZ privind convocarea​  Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „MOLDASIG” S.A.
 

         Stimate acţionar al Societăţii pe acţiuni „MOLDASIG”, Conform Statutului Societăţii şi prevederilor art. 48 – 55 ale Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Vă aducem la cunoştinţă că la data de 20 mai 2022, Consiliul Societăţii a adoptat decizia de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezenţa acţionarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de 24 iunie 2022, ora 11.00 pe adresa mun. Chişinău, str. Albişoara 42, sala de şedinţă a Societăţii.

1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiare anuale a Societăţii pentru anul 2021;
2. Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii pentru anul 2021;
3. Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;
4. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2021;
5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii;
6. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului Societăţii, stabilirea cuantumului retribuţiei şi compensaţiilor membrilor;
7. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale Societăţii pentru anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia;
8. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ţine de adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi efectuării tranzacţiilor în cadrul Societăţii pentru anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia;
9. Cu privire la repartizarea profitului anual al Societăţii obţinut în anul 2021 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2022;
Lista acţionarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se va întocmi conform situaţiei din data de 20 mai 2022, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.