AVIZ privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor „MOLDASIG” S.A.
Stimate acţionar al Societăţii pe acţiuni „MOLDASIG”, Conform Statutului Societăţii şi prevederilor art. 48 – 55 a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Vă aducem la cunoştinţă că la data de 27 iunie 2022, Consiliul Societăţii a adoptat decizia de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de 29 iulie 2022, ora 11.00, cu prezenţa acţionarilor, pe adresa mun. Chişinău, str. Albişoara 42, sala de şedinţă a Societăţii, cu
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale Societăţii pentru anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia;
2. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ţine de adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi efectuării tranzacţiilor în cadrul Societăţii pentru anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia;
3. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii;
4. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului Societăţii, stabilirea cuantumului retribuţiei şi compensaţiilor membrilor; Lista acţionarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situaţiei din data de 27 iunie 2022, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.
